墨西哥银行监管机构
整理了一些国际大银行因反洗钱监管不力的处罚清单 2012年8月，渣打银行因涉嫌与伊朗机构进行洗钱活动长达10年，被美国监管机构罚款6.67亿美元。违反美国对伊朗、苏丹及另外两国国家制裁令。 2012年12月，美国国会指控汇丰银行让伊朗、恐怖主义者和墨西哥毒品贩子进入美国金融系统。 汇丰因洗钱案被处以巨额罚款 - guancha.cn 墨西哥的监管机构判处银行巨头汇丰银行2750万美元罚款，因其未能遵守不得替客户洗钱的规定。此次罚款是墨西哥监管机构有史以来所判的最高罚款，为汇丰银行墨西哥子公司2011年全年利润的51.5%。 银行 金融与监管改革：墨西哥的经验_经济观察_新浪财经_新浪网
汇丰银行涉嫌洗钱 遭墨西哥判罚2750万美元,墨西哥的监管机构判处银行巨头汇丰银行2750万美元罚款，因其未能遵守不得替客户洗钱的规定。墨西哥国家银行和证券委员会(cnbv)称对汇丰银行施加罚款，是因为其"不遵守反清洗黑钱和控制系统"。
工行一直关注并积极寻求进入墨西哥市场。2014年1月，墨西哥通过了金融改革方案（《信贷机构法》）为中资银行的机构申设提供了有利条件。在这种形势下，工行加快推进牌照申请工作，创造了墨西哥监管审批外资银行进入的最快纪录。 英媒称，墨西哥银行与证券监督委员会（cnbv）26日表示，中国银行墨西哥分行已获准在当地展开运营。这标志着中行成为第二家获准在墨西哥运营的 汇丰银行承认反洗钱监管不力 报告称，2007年至2008年汇丰银行从墨西哥分支机构向美国分支转移了70亿美元现金，而该行事先已被警告这些资金
墨西哥中央银行和监管机构14日说，1800万至2000万美元近期在多家银行的电子转账过程中不翼而飞，可能遭"黑客"窃取。中央银行企业支付和服务
今年7月，中国银行墨西哥子行（中银墨西哥）正式对外营业，成为第二家进入墨西哥的中资银行。 2014年7月，中国国家主席习近平在与拉美和加勒比 第十六届中国国际金融论坛将于2019年12月19-20日在上海召开。论坛主题：新时代的金融发展与金融服务。论坛组委会诚挚地邀请您出席本届国际金融盛会。 墨西哥金融科技协会主席弗朗西斯科-米尔（Francisco Mere）表示："开放银行业认识到，金融机构手中的信息是用户的财产，而不是机构的财产，这些信息可以被提供给其他的金融中介机构。" 根据该法律，中小银行和初创企业将能够通过用户授权的应用程序接口 中国经济网北京7月26日讯(彭金美)据bbc报道，墨西哥的监管机构判处银行巨头汇丰银行2750万美元罚款，因其未能遵守不得替客户洗钱的规定。 通过选取三家有代表性的墨西哥 FinTech 公司，或许可以帮助加深对这个国家的金融创新及监管的了解。 移动银行 - Albo. 墨西哥移动银行 Albo 的创始人 Á ngel Sahag ú n 从 2010 年开始一直在科技行业工作。 行监管当局和中央银行的高级代表参加。主席是瑞典央行行长斯特芬·英格斯 （Stefan Ingves）。委员会向中央银行行长与监管机构负责人联席会议（GHOS） 汇报，为主要决策和战略重点向其寻求支持。 当前工作项目 过去一年中，巴塞尔银行监管委员会在完成 全部 污水处理厂 上市公司及其关联企业 环境污染治理设施运营商 环评机构 垃圾焚烧厂 工业园 危废处置单位 矿场 银行 监管记录最近年份
墨西哥银行（西班牙语： Banco de México,常缩写为BdeM或Banxico）是墨西哥的中央银行，拥有发行和回笼货币、管理外汇事务的权力。 其通过一个特设委员会对全墨西哥的银行实行监管。
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2018年4月11日 Emergo重点摘要： 墨西哥监管机构更新了医疗器械和IVD注册人的分类和相关要求。 COFEPRIS对大多数IVD产品进行了升级归类并阐明了有关
2012年8月，渣打银行因涉嫌与伊朗机构进行洗钱活动长达10年，被美国监管机构罚款6.67亿美元。违反美国对伊朗、苏丹及另外两国国家制裁令。 2012年12月，美国国会指控汇丰银行让伊朗、恐怖主义者和墨西哥毒品贩子进入美国金融系统。 汇丰因洗钱案被处以巨额罚款 - guancha.cn 墨西哥的监管机构判处银行巨头汇丰银行2750万美元罚款，因其未能遵守不得替客户洗钱的规定。此次罚款是墨西哥监管机构有史以来所判的最高罚款，为汇丰银行墨西哥子公司2011年全年利润的51.5%。